公告日期：2017-03-13

公告编号2017-007



证券代码：837093 证券简称：中生方政 主办券商：平安证券



中生方政生物技术股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



中生方政生物技术股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2017年3月9日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月3日以书面通知形式送达公司董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长蔺皓先生召集并主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。



二、会议议案及表决情况



会议以现场投票表决方式审议通过如下议案：



1.会议审议通过了《关于<中生方政生物技术股份有限公司2017年第一次股票发行方案>的议案（调整后）》，关联董事蔺皓回避表决，并同意将该议案提请股东大会审议。



议案内容：本次股票发行的价格为每股人民币3.2元，拟发行数量不超过2000万股（含），预计募集资金不超过6,400万元（含）。本次股票发行对象和发行数量由向西藏大数投资有限公司定向发行2000万股变更为：向西藏大数投资有限公司定向发行750万股股票，向许军定向发行650万股股票，向邹国宝定向发行367万股股票，向廖颖定向发行100万股股票，向蔺皓定向发行60万股股票，向张学武定向发行30万股股票，向王金发定向发行20万股股票，向宋燕定向发行10万股股票，向张静向发行8万股股票，向彭江宇定向发行5万股股票。



表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。



公告编号2017-007



2.会议审议通过了《关于公司与发行对象签署附生效条件的<中生方政生物技术股份有限公司股票认购协议>的议案（调整后）》，关联董事蔺皓回避表决，并同意将该议案提请股东大会审议。



议案内容：根据公司股票发行方案，公司拟向西藏大数投资有限公司定向发行750万股股票，向许军定向发行650万股股票，向邹国宝定向发行367万股股票，向廖颖定向发行100万股股票，向蔺皓定向发行60万股股票，向张学武定向发行30万股股票，向王金发定向发行20万股股票，向宋燕定向发行10万股股票，向张静向发行8万股股票，向彭江宇定向发行5万股股票，并与其签署附生效条件的《股票认购协议》。



表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件目录



1、经与会董事签字确认的《中生方政生物技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。



2、《中生方政生物技术股份有限公司2017年第一次股票发行方案（调整后）》



特此公告！



中生方政生物技术股份有限公司董事会



2017年3月9日




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