公告日期：2018-03-19

证券代码：837088 证券简称：淘通科技 主办券商：招商证券



广州淘通科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年3月16日



2.会议召开地点：本次会议于公司会议室召开（广州市天河区天寿路31号江河大厦18楼）



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长李涛



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共23人，



持有表决权的股份24,483,652股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1．议案主要内容：



根据公司自身经营发展以及战略发展规划需要，经审慎研究决定，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体详见公司于2018年3月1日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州淘通科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-006）。



2.表决结果：



同意的股份数为 24,483,652 股，占出席会议有表决权股份的



100%；反对的股份数为0 股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权



的股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无回避表决。



(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》



1.议案主要内容：



为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。



2.表决结果：



同意的股份数为 24,483,652 股，占出席会议有表决权股份的



100%；反对的股份数为0 股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权



的股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%。



3.回避表决情况:



不涉及关联交易事项，无回避表决。



(三)审议通过《关于异议股东保护措施的议案》



1.议案主要内容:



针对公司股票终止挂牌事宜，公司将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。为保护可能存在的异议股东权益，公司控股股东、实际控制人将对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得该部分股份的成本价格，具体价格及回购方式、回购主体以双方协商确认为准。



2.议案表决结果：



同意的股份数为 10,333,452 股，占出席会议有表决权股份的



100%；反对的股份数为0 股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权



的股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%。



3.回避表决情况:



李涛、方超、宁东俊、孙娜、宁波悠淘投资合伙企业（有限合伙）回避表决，不计入有效表决权数。



(四)审议通过《关于修改公司经营范围并修改<公司章程>的议案》1.议案主要内容：



因公司业务发展需要，拟对公司经营范围进行如下修改：



经营范围原为：



主营项目类别：研究和试验发展



一般经营项目：计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；信息电子技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；技术进出口；企业管理咨询服务；市场营销策划服务；商品信息咨询服务；市场调研服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；润滑油批发；润滑油零售；涂料批发；涂料零售；建材、装饰材料批发；玩具批发；玩具零售；广告业；



许可经营项目：预包装食品批发；预包装食品零售；散装食品批发；散装食品零售；乳制品批发；乳制品零售；



现修……
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