公告日期：2017-10-12

公告编号： 2017-063

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证券代码： 837088 证券简称： 淘通科技 主办券商：招商证券

广州淘通科技股份有限公司

股份发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

2017 年 10 月 12 日，广州淘通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“淘通

科技”） 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《广州淘通科技股份有限公司股票

发行方案》。 现就认购事宜安排如下：

一、在册股东优先认购安排

（一）在册股东优先认购安排：

公司现有在册股东均自愿放弃本次发行的优先认购权， 并出具相应承诺书。

（二）在册股东的认定：

在册股东指截至股权登记日（ 2017 年 10 月 9 日）在中国证券登记结算有限责

任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。

（三） 在册股东缴款安排：

无优先认购缴款安排。

二、 新增投资者认购程序

（ 一） 新增投资者认购安排：

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次定向发行股份数量为 1,632,387 股，

发行的价格为每股人民币 30.63 元，预计募集资金总额为人民币 50,000,013.81 元。

本次股份发行认购具体发行对象、认购股数、认购金额、认购方式等信息如下表：

公告编号： 2017-063

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序号 发行对象 认购对象身份 认购股数（股） 认购金额（元） 认购方式

1

宁波梅山保税港区耶西股

权投资中心（有限合伙） 机构投资者 946,784 28,999,993.92 货币

2

横琴东芸股权投资基金合

伙企业（有限合伙） 机构投资者 391,773 12,000,006.99 货币

3

珠海横琴恒立德芸股权投

资合伙企业（有限合伙） 机构投资者 293,830 9,000,012.90 货币

合计 1,632,387 50,000,013.81

（ 二） 缴款的时间安排：

1、 缴款起始日： 2017 年 10 月 17 日（包括当日）。

2、缴款截止日： 2017 年 11 月 20 日（包括当日）。

（ 三） 认购程序：

1、 2017 年 11 月 20 日前（含当日）， 认购人进行股份认购，按照认购合同约

定将认购资金存入或汇入公司本次股票发行指定账户。

2、 2017 年 11 月 20 日前（含当日），认购人将缴纳认购资金的汇款底单复印

件传真至公司，同时需要通过电话方式与公司确认。公司电话： 020-28850220，公

司传真： 020-66376763。

（四）认购成功的确认方法：

2017 年 11 月 21 日，公司确认认购人的认购资金到账无误后，通过认购人电

话通知股份认购成功。

三、 缴款账户

户名：广州淘通科技股份有限公司

开户行： 招商银行股份有限公司广州天府路支行

账号： 120910405610403

银行对增资款缴纳的要求：

1、汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写；

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2、汇款金额必须以股东认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金；

3、法人股东汇款人账号、 户名应为公司账户，自然人股东汇款人账号、户

名应为股东本人；

4、 汇款用途填写 “增资款”；

5、 汇款相关手续费由认购人自理， 不得在认购人认购资金内扣除。

四、其他注意事项

（一） 对于认购方在股份认购过程中出现的任何问题， 公司将通过电话与认

购方进行及时联络， 以保证认购的顺利完成；对于由于认购方联系电话无法联系

而引起的各种责任和问题将由认购方自行承担。

（二） 属于放弃认购的情况： 本次股票发行对象出现以下情况的， 将视为放

弃认购： 公司未在 2017 年 11 月 20 日 17:00 前收到本次发行对象汇款底单复印件/

扫描件， 且未在 2017 年 11 月 20 日 17:00 前收到银行出具的汇款到账入账单； 经

电话联系， 其明确表示放弃认购的。

五、联系方式

（一）联系人姓名： 曲修辉

（ 二）电话： 020-28850220

（ 三）传真： 020-66376763

（四） 联系地址：广州市天河区天寿路 31 号 1801 内自编 01 房

特此公告。

广州淘通科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 12 日


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