公告日期：2017-09-13

公告编号： 2017-056

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证券代码： 837088 证券简称：淘通科技 主办券商：招商证券

广州淘通科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：本次会议于公司会议室召开（广州市天河区天

寿路 31 号江河大厦 18 楼）

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，

持有表决权的股份 21,828,431 股，占公司股份总数的 95.52%。

二、 议案审议情况

本次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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(一)审议通过《关于向招商银行广州天府路支行申请综合授

信的议案》

1.议案内容

因公司发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司广州天府路支

行申请 5000 万综合授信额度，用于补充企业流动资金，由股东李涛、

方超、宁东俊、孙娜为本公司上述授信融资提供连带责任担保。授权

李涛先生代表本公司与银行签署上述融资项下的有关法律文件，期限

为不超过 12 个月。

2.议案表决结果：

同意股数 6,865,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

李涛、方超、宁东俊、孙娜、宁波悠淘投资合伙企业（有限合伙）

回避表决，不计入有效表决权数。

(二)审议通过《关于审议公司对外借款的议案》

1.议案内容

因公司发展需要，公司自 2017 年 7 月至 2018 年 12 月拟向银行、

其他机构或个人新增借款 15000 万元，用于补充企业流动资金，借款

融资形式包括但不限于项目资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、

票据、委托贷款、由第三方担保机构提供担保等形式的融资，期限不

超过 18 个月。股东李涛、方超、宁东俊、孙娜以其 4 人拥有的公司

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股份作为公司上述借款的质押物，并由四人提供连带责任担保。授权

李涛先生代表本公司与贷款方签署上述融资项下的有关法律文件。

2.议案表决结果：

同意股数 6,865,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

李涛、方超、宁东俊、孙娜、宁波悠淘投资合伙企业（有限合伙）

回避表决，不计入有效表决权数。

(三)审议通过《关于向关联方借款的议案》

1.议案内容

因公司业务发展需要，公司拟向股东李涛借款不超过 800 万元、

向股东方超及其配偶蒋燕借款不超过 800 万元、向股东宁东俊及其配

偶林雯燕借款不超过 800 万元、向股东孙娜及其配偶程刚涛借款不超

过 800 万元、向股东傅国红及其哥哥傅朝红借款不超过 1500 万元，

用于补充企业流动资金，年利率不超过 10%，在额度内随借随还，期

限不超过 18 个月。

2.议案表决结果：

同意股数 6,865,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

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李涛、方超、宁东俊、孙娜、宁波悠淘投资合伙企业（有限合伙）

回避表决，不计入有效表决权数。

三、 备查文件目录

(一)《广州淘通科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决

议》。

广州淘通科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 13 日




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