公告日期：2017-08-01

公告编号：2017-045



证券代码：837088 证券简称：淘通科技 主办券商：招商证券



广州淘通科技股份有限公司



关于对外投资设立子公司公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



（一）基本情况



本公司拟设立全资子公司广州致汇软件有限公司。注册地址：广州市天河 区天寿路31号1801（部位：内自编02房），注册资本为人民币100万元。本次对外投资不构成关联交易。



（二）审议和表决情况



2017年7月31日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于在广州



设立全资子公司的议案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。



本次对外投资事项不涉及关联交易事项。根据《广州淘通科技股份有限公司章程》，本次对外投资事项属董事会审议范围，无需提交股东大会审议。



（三）交易生效需要的其他审批及有关程序



本次设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以当地工商局最终核定为准。



（四）本次对外投资涉及的新领域



本次对外投资不涉及进入新的领域。



二、投资标的基本情况



公告编号：2017-045



（一）出资方式



本次对外投资的出资方式为货币。



本次对外投资的出资说明：出资来源为本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。目前属于认缴注册，后续本公司将根据资金情况分阶段足额缴纳注册资本。



（二）投资标的基本情况



名称：广州致汇软件有限公司



注册地：广州市天河区天寿路31号1801（部位：内自编02房）



经营范围：软件开发；软件服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；信息系统集成服务；软件技术推广服务；商品信息咨询服务；网络信息技术推广服务；软件批发；软件零售；技术进出口。



上述名称、地址、实际经营范围以行政管理部门最终核准结果为准。



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



广州淘通科技股份有限公司 人民币 100万元 100%



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



（一）本次对外投资的目的



本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司提升市场竞争力和持续盈利能力的重要举措。



（二）本次对外投资可能存在的风险



本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善拟设立全资子公司的 公告编号：2017-045



管理体系，规范该全资子公司的治理结构、健全其内控制度和风险防范机制，确保本次对外投资的安全与收益。



（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，不会产生不利影响。



四、备查文件目录



1.《广州淘通科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。



广州淘通科技股份有限公司



董事会



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。