公告日期：2017-05-18

证券代码：837088 证券简称：淘通科技 主办券商：招商证券



广州淘通科技股份有限公司



股东大会议事规则



（本规则于2015年11月16日经公司第一次股东大会审议通过）



第一章总则



第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共



和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《广州淘通科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。



第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及公司章程的相关规定召开股



东大会，保证股东能够依法行使权利。



公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。



第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。



第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召



开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行，一般由董事会召集，法律或本章程另有规定的除外。临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：



（一）董事人数不足《公司法》规定的人数或公司章程所定人数的2/3 时；



（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；



（三）单独或者合计持有公司10％以上股份的股东书面请求时；



（四）董事会认为必要时；



（五）监事会提议召开时；



（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。



公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当向公司股东说明原因。



第二章 股东大会的召集



第五条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。



第六条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向



董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。



董事会同意召开临时股东大会的，应当在做出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。



董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后10日内未做出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。



第七条 连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董



事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。



董事会同意召开临时股东大会的，应当在做出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得提议召开临时股东大会的股东的同意。



董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未做出反馈的，连续90日以上单独或者合计持有公司10％以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。



监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。



监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10％以上股份的股东可以自行召集和主持。



第八条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会。



在股东大会决议通过前，召集股东持股比例不得低于10％，



第九条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会应予配合。董事会



应当提供股东名册。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。



第十条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。



第三章 股东大会的提案与通知



第十一条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议



事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。