公告日期：2017-05-17

证券代码：837088 证券简称：淘通科技 主办券商：招商证券



广州淘通科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月15日



2.会议召开地点：本次会议于公司会议室召开（广州市天河区天寿路31号江河大厦18楼）



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长李涛



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次年度股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份21,828,431股，占公司股份总数的95.52%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《广州淘通科技股份有限公司 2016 年度董事



会工作报告》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数21,828,431股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无回避表决。



(二)审议通过《广州淘通科技股份有限公司 2016 年度监事



会工作报告》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数21,828,431股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无回避表决。



(三)审议通过《广州淘通科技股份有限公司 2016 年度审计



报告》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度审计报告



予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数21,828,431股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无回避表决。



(四)审议通过《广州淘通科技股份有限公司 2016 年度财务



决算报告》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算



报告予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数21,828,431股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无回避表决。



(五)审议通过《广州淘通科技股份有限公司 2017 年度财务



预算报告》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务预算



报告予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数21,828,431股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无回避表决。



(六)审议通过《广州淘通科技股份有限公司 2016 年度报告



及摘要》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016……
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