公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-007

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证券代码：837086 证券简称：宇达文化 主办券商：天风证券

山西宇达青铜文化艺术股份有限公司

关于召开 2016 年年度股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2016 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关

法律法规及《山西宇达青铜文化艺术股份有限公司章程》中关于召开

年度股东大会的相关规定。本会议的召开不需要相关部门的批准或履

行必须要的程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 5 月 16 日 14 时 00 分

结束时间： 2017 年 5 月 16 日 16 时 00 分

（五）会议召开方式：现场。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 12 日。 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：山西宇达青铜文化艺术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于<2016 年年度报告及年报摘要>的议案》；

(二)审议《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》；

(三)审议《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》；

(四)审议《关于<2016 年度决算报告>的议案》；

(五)审议《关于<2017 年度财务预算方案>的议案》；

(六)审议《关于<2016 年度利润分配预案>的议案》；

(七)审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2017 年度财务审计机构的议案》；

（八）审议《关于公司<控股股东、实际控制人及其他关联方资

金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》。

三、会议登记方法

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（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。

2、 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身

份证（复印件），有代理人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东

账户卡和代理人本人身份证；

3、 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表

机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/

执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的

营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定

代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次

会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、

加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和

股东持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电

话方式登记。

（二）登记时间: 2017 年 5 月 15 日 9 时 00 至 17 时 30

（三）登记地点

公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式

1、联系地址：山西省夏县宇达青铜文化产业园；

2、董事会秘书：卫茹莎；

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3、联系电话：0359-8987502；

4、传真：0359-8987500；

5、电子邮箱：sxyuda@sxyuda.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召

开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案

后2日内发出股东大会补充通知，告知临时提案的内容。

五、备查文件目录

(一)山西宇达青铜文化艺术股份有限公司第一届董事会第七次会议

决议。

(二)山西宇达青铜文化艺术股份有限公司第一届监事会第四次会议

决议。

山西宇达青铜文化艺术股份有限公司

董事会

2017年4月24日
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