公告日期：2017-04-05

山西宇达青铜文化艺术股份有限公司 2017年第一次临时股东大会通知



证券代码：837086 证券简称：宇达文化 公告编号：2017-003



山西宇达青铜文化艺术股份有限公司



关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年4月20日10时00分



结束时间：2017年4月20日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



山西宇达青铜文化艺术股份有限公司 2017年第一次临时股东大会通知



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月17日，股权登记日下午



收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：山西宇达青铜文化艺术股份有限公司会议室



二、会议审议事项



（一） 《关于更换会计师事务所的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；



3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执 照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人 /负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本山西宇达青铜文化艺术股份有限公司 2017年第一次临时股东大会通知



人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。



(二)登记时间:2017年4月19日9时00分至17时30分



(三)登记地点:公司董事会秘书办公室



四、其他



(一)会议联系方式



1、联系地址：山西省夏县宇达青铜文化产业园；



2、董事会秘书：卫茹莎；



3、联系电话：0359-8987502；



4、传真：0359-8987500；



5、电子邮箱：sxyuda@sxyuda.com



(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。



(三)临时提案



单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10



日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内



发出股东大会补充通知，告知临时提案的内容。



五、备查文件目录



《山西宇达青铜文化艺术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》



山西宇达青铜文化艺术股份有限公司



董事会



二零一七年四月五日




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