公告日期：2015-12-29

上海市锦天城律师事务所

关于

山西宇达青铜文化艺术股份有限公司

申请股票到全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法律意见书

上海市锦天城律师事务所

地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼

电话：021-61059000 传真：021-61059100

邮编：200120

目录

第一部分 声明事项......1

释 义......3

第二部分 法律意见书正文......5

一、公司本次挂牌的批准和授权......5

二、公司本次挂牌的主体资格......5

三、本次挂牌的实质性条件......7

四、公司的设立......9

五、公司的独立性......12

六、公司的发起人和股东......14

七、公司的股本及演变......20

八、公司的业务......43

九、关联交易及同业竞争......44

十、公司的主要财产......49

十一、公司的重大债权债务......57

十二、公司的重大资产变化及收购兼并......62

十三、公司章程的制定与修改......62

十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作......63

十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化......63

十六、公司税务......67

十七、公司的环境保护和产品质量、技术等标准......68

十八、诉讼、仲裁或行政处罚......70

十九、劳动用工、劳动人事和社会保险......70

二十、《公开转让说明书》法律风险的评价......71

二十一、总体结论性意见......71

上海市锦天城律师事务所

关于山西宇达青铜文化艺术股份有限公司

申请股票到全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法律意见书

（2015）沪锦律非（证）字369号

致：山西宇达青铜文化艺术股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）根据与山西宇达青铜文化艺术股份有限公司（以下简称“公司”）签订的《聘请律师合同》，担任公司本次申请股票到全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让（以下简称“本次挂牌”）的专项法律顾问。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》、（以下简称“《暂行办法》”）《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

第一部分 声明事项

一、本所及本所经办律师依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《业务规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

二、本所仅就与公司本次挂牌有关法律问题发表意见，而不对有关会计、审

计、资产评估等专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关会计报告、审计报告、资产评估报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据和结论的真实性及准确性做出任何明示或默示保证。

三、本法律意见书中，本所及经办律师认定某些事件是否合法有效是以该等事件所发生时应当适用的法律、法规、规章和规范性……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。