公告日期：2016-06-07

证券代码：837086 证券简称：宇达文化 公告编号：2016-005

山西宇达青铜文化艺术股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间：2016年6月6日下午2时

2.会议召开地点：山西省夏县宇达青铜文化产业园公司会议室3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长卫恩科

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告了本次年度股东大会通知公告。本次年度股东大会于2016年6月6日下午2时在公司会议室召开，由卫恩科主持，会议表决采取现场投票的方式。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份17，650，000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司2015年度审计报告》

1. 议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《审计报告》（公告编号：2016-004）本议案为普通决议议案。

2. 议案表决结果：同意股数17,650,000股，占本次股东大会出

席会议的股东所持表决权总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会出席会议的股东所持表决权总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会出席会议的股东所持表决权总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《公司董事会2015年度工作报告》

1. 议案内容：

《公司董事会2015年度工作报告》。

2. 议案表决结果：同意股数17,650,000股，占本次股东大会出

席会议的股东所持表决权总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会出席会议的股东所持表决权总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会出席会议的股东所持表决权总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《公司监事会2015年度工作报告》

1. 议案内容：

《公司监事会2015年度工作报告》。

2. 议案表决结果：同意股数17,650,000股，占本次股东大会出

席会议的股东所持表决权总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会出席会议的股东所持表决权总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会出席会议的股东所持表决权总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四) 审议通过《公司2015年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《公司2015年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意股数17,650,000股，占本次股东大会出

席会议的股东所持表决权总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会出席会议的股东所持表决权总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会出席会议的股东所持表决权总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《公司2016年度财务预算方案》

1. 议案内容：

《公司2016年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：同意股数17,650,000股，占本次股东大会出

席会议的股东所持表决权总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会出席会议的股东所持表决权总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会出席会议的股东所持表决权总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(六) 审议通过《公司2015年度利润分配的方案》

1. 议案内容：

公司决定，2015年不进行利润分配，待以后年度分配。

本议案为普通决议议案。

2. 议案表决结果：同意股数17,650,000股，占本次股东大会出

席……
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