公告日期：2016-05-16

证券代码：837086 证券简称：宇达文化 公告编号：2016-003

山西宇达青铜文化艺术股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2015 年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、 合规性

本次股东大会的召开符合相关法律、 行政法规、 部门规章、 规范

性文件和公司章程的规定。 本次会议召开不需要相关部门的批准或履

行必要的程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 6 月 6 日 14 时 00 分

结束时间： 2016 年 6 月 6 日 16 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 6 月 2 日，股权登记日下午

收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（ 在

股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证券的

投资者不享有此权利） ， 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参

加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.上海市锦天城律师事务所律师。

(七)会议地点： 山西宇达青铜文化艺术股份有限公司会议室

二、 会议审议事项

（ 一） 《 公司 2015 年度审计报告》

（ 二） 《 公司董事会 2015 年度工作报告》 ；

（ 三） 《 公司监事会 2015 年度工作报告》 ；

（ 四） 《 公司 2015 年度财务决算报告》 ；

（ 五） 《 公司 2016 年度财务预算方案》 ；

（ 六） 《 公司 2015 年度利润分配的方案》

（ 七） 《 关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年度财务审计机构

的议案》

三、 会议登记方法

(一)登记方式

1、 自然人股东持本人身份证、 股东账户卡；

2、 由代理人代表自然人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证

复印件、 委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证

原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人 （ 或其代表）代表机构股 东

出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事 务

合伙人（ 或其代表）身份证明书、 加盖机构股东单位印章的营业执 照

正副本（ 复印件）、 股东账户卡和股东持股凭证； 由非法定代表人 /

负责人/执行事务合伙人（ 或其代表） 代表机构股东出席本次会议的，

应出示本人身份证、 加盖机构股东单位印章的授权委托书、 加盖机构

股东单位印章的营业执照正副本（ 复印件）、 股东账户卡和股东持股

凭证。

(二)登记时间:2016 年 6 月 5 日 9 时 00 分至 17 时 30 分

(三)登记地点:公司董事会秘书办公室

四、 其他

(一)会议联系方式

1、 联系地址： 山西省夏县宇达青铜文化产业园；

2、 董事会秘书： 卫茹莎；

3、 联系电话： 0359-8987502；

4、 传真： 0359-8987500；

5、 电子邮箱： sxyuda@sxyuda.com

(二)会议费用： 出席会议的股东食宿、 交通费自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、 备查文件目录

《 山西宇达青铜文化艺术股份有限公司第一届董事会第三次会议决

议》

山西宇达青铜文化艺术股份有限公司

董事会

二零一六年五月十六日

附件：

授权委托书

本人作为山西宇达青铜文化艺术股份有限公司（ 以下简称“公司” ）

之股东或其法定代表人， 因故不能参加公司 2015 年年度股东大会， 兹委

托

先生（ 女士） 代表本人出席公司 2015 年年度股东大会， 特授

权如下：

一、 授权 先生（ 女士） 代表本人或本企业出席公司 2015

年第一次临时股东大会；

二、 相关议案的表决具体指示如下：

序号 议 案 同意 反对 弃权

1 《 公司 2015 年度审计报告》

2 《 2015 年度董事会工作报告》

3 《 2015 年度监事会工作报告》

4 《 公司 2015 年度财务决算报告》

5 《 公司 2016 年度财务预算方案》

6 《 公司 2015 年度利润分配的方案》

7

《 关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年度财……
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