公告日期：2015-12-29

山西宇达青铜文化艺术股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

（湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼）

二零一五年十二月

挂牌公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、实际控制人不当控制的风险

公司第一大股东卫恩科直接持有公司67.56%股权，通过毅达文化控制公司5.58%股权，通过好青铜文化控制公司6.30%股权，卫恩科直接和间接控制公司79.44%股权，为公司控制股东和实际控制人，同时还担任公司法定代表人、董事长、总经理，对公司日常经营管理、决策均有较大影响，若其利用控股地位不当行使表决权或通过其他方式对公司的经营决策、人事任免、发展战略等进行不当控制，可能会损害公司的经营管理和其他股东的利益，存在实际控制人不当控制的风险。

二、公司治理不规范的风险

公司由有限公司转变为股份公司后，虽然建立健全了法人治理机构，逐渐完善了各项规章制度，初步建立了适应公司现状的内部控制体系，但股份公司成立时间较短，各项规章制度、内控制度还需进一步结合公司实际情况执行并不断完善。随着公司规模不断扩大且公司股份公开挂牌转让后，公司治理和内部控制制度将有更加严格的要求。若公司治理欠佳，内控制度未能充分理解并执行，将会制约公司快速发展，公司存在公司治理及内部控制制度不能有效执行的风险。

三、原材料波动带来的经营风险

金属铜是公司主要原材料，公司主营业务成本中原材料占比为60%左右，尽管报告期内国际铜价呈下降趋势，但铜价波动对公司制作成本及产品定价均会带来较大影响。在铜价格大幅上涨的情况下，一方面，将影响公司主营业务成本和毛利率，尤其以巨型、大型青铜城市雕塑为甚；另一方面，产品售价将随之上升，可能会降低市场需求，给公司带来一定的经营风险。

四、自主创意设计风险

目前，部分作品系列由公司自主设计完成，公司设立科技创新部，致力于自主创意设计，打造自有品牌。但公司巨型、大型青铜城市雕塑及部分中小型青铜雕塑

艺术品及文创产品是由着名雕塑家及国内着名雕塑院系学生创意设计，由宇达承制，该部分产品毛利较高。若着名雕塑家及国内着名雕塑院系学生选择其他合作伙伴，公司又不能快速提升自主创意设计能力，公司生产经营受到较大影响。

五、公司业务波动的风险

2015年1-8月、2014年及2013年，公司营业收入分别为43,319,054.93元、81,060,047.02元及81,218,765.48元，其中，来自于巨型、大型青铜城市雕塑的收入占总收入80%以上，虽然该类项目金额大、盈利性好，且公司在巨型、大型青铜城市雕塑市场鲜有竞争对手，但其可复制及可持续能力存在一定的不确定性，若公司不能进一步拓展销售渠道，承接新项目，创造更新的商业模式，公司销售收入可能会大幅下滑，存在业绩不稳定的风险。

六、税收优惠变化的风险

2013年，公司由山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局联合认定为国家高新技术企业，取得《高新技术企业证书》（编号：

GR201314000057），有效期为三年。公司自2013年至2016年适用15%的企业所得税税率。如果《高新技术企业证书》期满复审不合格或者国家调整相关税收优惠政策，公司适用的企业所得税税率将从15%调整至25%，将一定程度上影响公司的纳税负担和盈利情况。

七、经营性现金流量短缺风险

2015年1-8月、2014年度及2013年度，公司经营……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。