公告日期：2018-12-18

公告编号：2018-014

证券代码：837084 证券简称：新斯顿 主办券商：申万宏源



四川新斯顿制药股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：彭晋川

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数51,500,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



公司已于2018年11月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知公告（2018-013），本次会议的具体内容参



公告编号：2018-014

见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数51,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联关系事项，无需表决回避。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：



公司已于2018年11月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知公告（2018-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数51,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联关系事项，无需表决回避。

三、备查文件目录

四川新斯顿制药股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。



四川新斯顿制药股份有限公司

董事会

2018年12月18日


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