公告日期：2018-12-18

公告编号：2018-015

证券代码：837084 证券简称：新斯顿 主办券商：申万宏源

四川新斯顿制药股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月8日以书面方式发出

5.会议主持人：彭晋川

6.会议列席人员：董事会成员、监事会成员、董事会秘书以信其他高级管理人员列席会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》

1.议案内容：



公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经全体董事一致同意，选举彭晋川先生为公司第二届董事会董事长，任期同本届董事会。彭晋川先生不属于失信联合惩戒对象。





公告编号：2018-015

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需表决回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：



董事会审议通过聘任黄才智为公司董事会秘书，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。黄才智先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需表决回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：



董事会审议通过聘任黄敏先生为公司总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。黄敏先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需表决回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：



经总经理提名，董事会审议通过聘任杨大渭、刘静为公司副总经理，聘任黄才智先生为公司财务总监。任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。杨大渭、刘静、黄才智不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-015

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需表决回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川新斯顿制药股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



四川新斯顿制药股份有限公司

董事会

2018年12月18日


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