公告日期：2018-03-16

公告编号：2018-005

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证券代码：837082 证券简称：一橙网络 主办券商：西部证券

上海一橙网络科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及相关法律、行政法

规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 4 月 2 日上午 9 时

结束时间： 2018 年 4 月 2 日上午 11 时

（五）会议召开方式：现场方式。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号：2018-005

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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 3 月 29 日。 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：上海一橙网络科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于补充确认公司向华夏银行股份有限公司上海分公司贷款人

民币 300 万元并由关联方杨明章、郭莉萍提供担保的议案》

2、《关于补充确认公司向宁波银行股份有限公司上海分公司贷款并

由关联方杨明章、郭莉萍提供反担保的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够

证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人

有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的

代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份

证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人

出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的

书面授权委托书。

公告编号：2018-005

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（二）登记时间: 2018 年 4 月 1 日 9:00-15:00

（三）登记地点 上海一橙网络科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：上海市交通路 1565 号通联大厦 6 楼

联系人：蒋昕

联系方式：021-60906146

电子邮箱：dongmiban@eorange.com.cn

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

（三）临时提案：临时议案请于会议召开 10 天前提交董事会

五、备查文件目录

《上海一橙网络科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议

决议》

上海一橙网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 16 日


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