公告日期：2017-04-14

公告编号：2017-012



证券代码：837082 证券简称：一橙网络 主办券商：西部证券



上海一橙网络科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月3日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年4月14日



3、会议召开地点：上海一橙网络科技股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场方式



5、会议召集人：董事长杨明章先生



6、会议主持人：董事长杨明章先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合相关法律、法规以及公司章程的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况



与会董事以举手表决的方式审议通过以下决议：



公告编号：2017-012



（一）审议通过了《关于2016年年度报告及其摘要的议案》，并



提请公司2016年年度股东大会审议；



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票



（二）审议通过了《2016年度董事会工作报告》，并提请公司



2016年年度股东大会审议；



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票



（三）审议通过了《2016年度财务决算报告》，并提请公司2016



年年度股东大会审议；



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票



（四）审议通过了《2017年度财务预算报告》，并提请公司2016



年年度股东大会审议；



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票



（五）审议通过了《关于2016年度利润分配的预案》，并提请公



司2016年年度股东大会审议；



议案内容：公司2016年度拟不进行利润分配。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票



（六）审议通过了《2016年度总经理工作报告》；



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票



（七）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，并提请公司2016年年度股东大会审议；



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票



公告编号：2017-012



（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》；



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票



（九）审议通过《关于补充确认关联交易事项的议案》，并提请公司2016年年度股东大会审议。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票



回避表决情况：董事长杨明章和董事蒋昕为本议案的关联董事，



回避对本议案的表决。



（十）审议通过《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议



案》。



决定于2017年5月5日9时，在公司会议室召开2016年年度股



东大会，会议通知在2017年4月14日以公告方式发出。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票



三、备查文件



《上海一橙网络科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》上海一橙网络科技股份有限公司



董事会



2017年4月14日




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