公告日期：2016-09-13

公告编号：2016-014

证券代码：837082 证券简称：一橙网络 主办券商：西部证券

上海一橙网络科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年9月12日

2、会议召开地点：上海市普陀区交通路1565号6楼上海一橙网络科技股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：杨明章先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于2016年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份35,715,900股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2016-014

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容

2016年1-6月，为充分利用公司暂时闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，公司购买了非保本型银行理财产品，循环使用累计额共人民币3790万元，截至2016年6月30日，公司理财产品已全部赎回。

公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，公司所购买的为短期理财产品，风险可控，不会影响公司的日常经营。经公司自查，上述事项发生时未履行必要的决策及披露程序，现进行追认并对具体内容进行披露。

2.议案表决情况：

同意股数35,715,900股，占本次股东大会有表决权股份总数100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总股数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计2016年7-12月购买理财产品的议案》1.议案内容

公司拟在2016年7-12月在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，利用自有闲置资金购买非保本型银行理 公告编号：2016-014

财产品，预计单笔购买不超过800万元，额度可以循序使用，理财账户余额始终不超过2000万元。投资品种为一年以内的短期非保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

2.议案表决结果：

同意股数35,715,900股，占本次股东大会有表决权股份总数100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、备查文件目录

《上海一橙网络科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》

上海一橙网络科技股份有限公司

董事会

2016年9月13日


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