阿泰可:关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告
阿泰可资讯
2024-06-20 15:31:25
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公告日期:2024-06-20


公告编号:2024-020

证券代码:837078 证券简称:阿泰可 主办券商:西南证券
重庆阿泰可科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 7 月 5 日上午 10:00。

(六)出席对象


公告编号:2024-020

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837078 阿泰可 2024 年 6 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室(重庆市渝北区双凤桥街道长翔支路 23 号 6 幢)

二、会议审议事项
(一)审议《关于提名周静女士为公司第三届董事会董事的议案》

由于个人原因,曾伟先生辞去公司董事职务,依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会提名周静女士为公司新任公司董事职务。具 体 内 容
详 见 公 司 于 同 日 在 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)发布的《董事提名公告》(公告编号:2024-019)
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;


公告编号:2024-020

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法 人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示身份证,加盖法人单 位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证

(二)登记时间:2024 年 7 月 5 日 8:30-9:30

(三)登记地点:公司董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式:刘乾 023-67181812
(二)会议费用:出席人员食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《重庆阿泰可科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

重庆阿泰可科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 20 日

[点击查看PDF原文]

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