阿泰可:第三届监事会第十四次会议决议公告
阿泰可资讯
2024-04-26 17:17:43
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公告日期:2024-04-26


证券代码:837078 证券简称:阿泰可 主办券商:西南证券
重庆阿泰可科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日 以书面确认方式发出
5.会议主持人:监事会主席谢绍军
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆阿泰可科技股份有限公司章程》及有关法律、法规规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

全公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》,总结 2023 年度监事会工
作情况。


2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》的要求,公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定;

(2)年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定,未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2023 年年度报告真实地反映出公司2023 年年度的经营成果和财务状况;

(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定
的行为。具体内容详见于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的公司
《重庆阿泰可科技股份有限公司 2023 年年度报告》,公告编号为:2024-005 及《重庆阿泰可科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》,公告编号为:2024-006。此外,全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十八次会议,依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据相关法律、法规和公司章程的规定,董事会对公司 2023 年度财务决算报告进行审议。经审议,同意公司 2023 年度财务决算报告,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

经销售部门对市场进行分析、生产部门对公司的生产能力进行评估,财务部根据公司 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展计划,公司制定了2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1.议案内容:

续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:

考虑到公司未来发展需求,并结合公司目前经营情况和现金流情况,公司本次权益分派预案为:不分配现金股利,不进行资本金转增股本。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

公司预计了 2024 年年度可能会发生的……
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