公告日期：2023-11-21

公告编号：2023-049

证券代码：837078 证券简称：阿泰可 主办券商：西南证券
重庆阿泰可科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 9 日以书面确认方式发
出

5.会议主持人：董事长许斌先生

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为控股子公司提供连带责任担保的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-049

公司控股子公司贵州阿泰可为公司在贵州地区成立的第三方检测公司，自成立以来经营良好，为改善生产条件和长期稳定经营，贵州阿泰可拟向银行借款用于购买生产用厂房，公司为其提供连带责任担保。担保金额为购房总金额:539.71万元，按揭贷款金额：377.00 万元，担保期限为按揭期限。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《重庆阿泰可科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

重庆阿泰可科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 21 日

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