公告日期：2019-04-29

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

关于追认公司2018年度偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是追认2018年度偶发性关联交易。

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）2018年发生如下偶发性关联交易，因未在事项发生时及时进行审议及披露，现需进行补充追认：

（1）公司控股子公司杭州晶萃数字技术有限公司（以下简称“杭州晶萃”）通过网络为公司提供信息技术服务，交易金额为1,886,792.40元。

（2）公司与关联方昆明旗鱼互娱科技有限公司（以下简称“昆明旗鱼”）合作开发《中超传奇》游戏，交易金额为1,971,117.57元；

（3）杭州晶萃作为参展商参加第十四届杭州国际动漫节，向公司租用展位，交易金额为40,603.77元。

（4）杭州晶萃通过网络为关联方杭州爱思博网络科技有限公司提供信息技术服务，交易金额为943,396.20元。

（5）公司为关联方芜湖雷亚网络科技有限公司（以下简称“芜湖雷亚”）提供“聚合sdk系统”软件研发服务，交易金额为300万元。

（6）为补充公司流动资金，公司于2018年8月14日向南京银行城西支行借款300万元整，公司关联方孙力、王书音为以上借款提供连带责任保证担保。（二）表决和审议情况

以上关联交易事项在发生时未履行相关必要决策程序，2019年4月26日召
进行了审议，表决结果为：同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票，关联董事孙力对该议案进行回避表决。

以上议案尚需提交股东大会进行审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：杭州晶萃数字技术有限公司

住所：杭州市滨江区长江路336号2幢806室。

注册地址：杭州市滨江区长江路336号2幢806室。

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙力

实际控制人：孙力

注册资本：100万元

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：数据处理技术、计算机网络技术、计算机软硬件；设计、制作、代理、发布：国内广告（除网络广告发布）。

2.法人及其他经济组织

名称：昆明旗鱼互娱科技有限公司

住所：云南省昆明市盘龙区鼓楼路102号云南省计算机软件技术开发中心办公大楼1楼6号工位。

注册地址：云南省昆明市盘龙区鼓楼路102号云南省计算机软件技术开发中心办公大楼1楼6号工位。

企业类型：有限责任公司

法定代表人：姚瑶

册资本：100万元

主营业务：计算机软硬件的开发、应用及技术咨询；计算机系统集成及综合布线；动漫设计及动漫产品的开发；设计、制作、代理及发布国内各类广告；互
资供销。

3.法人及其他经济组织

名称：杭州爱思博网络科技有限公司

住所：杭州市滨江区长江路336号2幢802室。

注册地址：杭州市滨江区长江路336号2幢802室。

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曹建飞

实际控制人：曹建飞

注册资本：10万元

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机网络技术、计算机软硬件、计算机信息技术、计算机系统集成。

4.法人及其他经济组织

名称：芜湖雷亚网络科技有限公司

住所：芜湖县安徽新芜经济开发区科创中心

注册地址：芜湖县安徽新芜经济开发区科创中心

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴杭兴

册资本：1000万元

主营业务：从事网络技术及计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成、网络工程、动漫设计、创意服务；图文设计制作；计算机、软件及辅助设备的销售。

5.自然人

姓名：孙力

住所：杭州市拱墅区。

6.自然人

姓名：王书音

住所：北京市海淀区。
（二）关联关系

（2）芜湖雷亚是公司的控股子公司，公司持有芜湖雷亚60%的股份；
（3）昆明旗鱼是公司的参股公司，公司持有昆明旗鱼10%的股份；
（3）孙力为公司控股股东及实际控制人，其通过直接持股及间接持股的方式持有公司共计55.65%的股份，同时担任公司董事长、总经理；
（4）王书音与孙力为夫妻关系。
（5）王书音担任杭州爱思博网络科技有限公司的监事。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

以上公司与关联方之间的……
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