公告日期：2017-05-10

证券代码：837071 证券简称：响当当 主办券商：安信证券



上海响当当文化传播股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月8日



2.会议召开地点：上海市宝山区一二八纪念路 968 号宝山万达



商务大厦一号楼18层



3.会议召开方式：采用现场结合通讯方式召开



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：孙煜



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集召开程序、议案内容和表决程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海响当当文化传播股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，



持有表决权的股份28,848,000股，占公司股份总数的81.88%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<上海响当当文化传播股份有限公司2016年度董



事会工作报告>的议案》



1.议案内容



根据《公司章程》的规定，公司董事会编制了《上海响当当文化传播股份有限公司2016年度董事会工作报告》。



本议案已经董事会审议通过，现提请股东大会审议。



2.议案表决结果：



同意股数 28,848,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



(二)审议通过《关于<上海响当当文化传播股份有限公司2016年度监



事会工作报告>的议案》



1.议案内容



根据《公司章程》的规定，公司监事会编制了《上海响当当文化 传播股份有限公司2016年度监事会工作报告》。



本议案已经监事会审议通过，现提请股东大会审议。



2.议案表决结果：



同意股数28,848,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



(三)审议通过《关于<上海响当当文化传播股份有限公司2016年度财



务决算报告>的议案》



1.议案内容



根据《公司法》、《公司章程》的规定以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2017]第ZA12713号”审计报告，公司董事会编制了《上海响当当文化传播股份有限公司 2016 年度财务决算报告》。



本议案已经董事会、监事会审议通过，现提请股东大会审议。



2.议案表决结果：



同意股数28,848,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



(四)审议通过《关于<上海响当当文化传播股份有限公司2017年度财



务预算报告>的议案》



1.议案内容



根据《公司法》、《公司章程》的规定，在总结2016年经营情况



和分析 2017 年市场形势和环境的基础上，结合公司发展目标、战



略和市场开拓情况，公司董事会编制了《上海响当当文化传播股份有限公司2017年度财务预算报告》。



本议案已经董事会、监事会审议通过，现提请股东大会审议2.议案表决结果：



同意股数 28,848,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



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