公告日期：2016-12-16

公告编号：2016-054



证券代码：837071 证券简称：响当当 主办券商：安信证券



上海响当当文化传播股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规及《公司章程》中的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年1月3日11点



结束时间：2017年1月3日12点



（五）会议召开方式：本次会议采用现场结合通讯方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2016-054



本次股东大会的股权登记日为2016年12月28日，股权登记日



下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人（七）会议地点：上海市宝山区一二八纪念路968号宝山万达商务大厦一号楼18层。



二、会议审议事项



（一）审议《关于签订<本草中国>纪录片使用授权书的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；



2、个人股东持本人身份证办理登记；



3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；



4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间:2017年1月3日10点—11点



（三）登记地点



上海市宝山区一二八纪念路 968号宝山万达商务大厦一号楼18



公告编号：2016-054



层



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：上海市宝山区一二八纪念路968号宝山万达商务大厦



一号楼18层



联系电话：021-66069908



联系传真：021-66069908



邮箱：dick.shao@mediadoing.com



邮政编码：200435



联系人：邵勇



（二）会议费用：食宿及交通费用自理。



（三）临时议案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）《上海响当当文化传播股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



上海响当当文化传播股份有限公司



董事会



2016年12月16日




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