公告日期：2016-05-23

证券代码：837071 证券简称：响当当 主办券商：安信证券

上海响当当文化传播股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年5月16日

2、会议召开地点：上海市宝山区一二八纪念路968号宝山万达商务大厦一号楼18层

3、会议召开方式：采用现场结合通讯方式召开

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长孙煜

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开程序、议案内容和表决程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海响当当文化传播股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份34,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于<上海响当当文化传播股份有限公司2015年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容

根据《上海响当当文化传播股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，上海响当当文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《上海响当当文化传播股份有限公司2015年度董事会工作报告》。

本议案已经董事会审议通过，现提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数34,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过了《关于<上海响当当文化传播股份有限公司2015年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容

根据《公司章程》的规定，公司监事会编制了《上海响当当文化传播股份有限公司2015年度监事会工作报告》。

本议案已经监事会审议通过，现提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数34,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过了《关于<上海响当当文化传播股份有限公司2015年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《信会师报字[2016]第112490号审计报告》，公司董事会编制了《上海响当当文化传播股份有限公司2015年度财务决算报告》。

本议案已经董事会、监事会审议通过，现提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数34,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

（四）审议通过了《关于<上海响当当文化传播股份有限公司2016年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会在总结2015年经营情况和分析2016年经营形势的基础上，结合公司发展目标和市场开拓情况，编制了《上海响当当文化传播股份有限公司2016年度财务预算报告》。

本议案已经董事会、监事会审议通过，现提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数34,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

（五）审议通过了《关于<上海响当当文化传播股份有限公司2015年年度报告>……
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