公告日期：2018-03-28

公告编号： 2018-003
广东汇通信息科技股份有限公司
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证券代码： 837063 证券简称：汇通科技 主办券商：金元证券
广东汇通信息科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议通知的时间和方式： 2018 年 3 月 10 日，书面或电话。
2. 会议召开时间： 2018 年 3 月 27 日
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 会议召开方式：现场
5. 会议主持人：高丽春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开
程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《 公司章程》 的规定。
（二） 会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议
的监事共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：
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公司监事会根据公司 2017 年度的职责履行情况，编制了《 2017
年度监事会工作报告》。
2. 议案表决结果： 赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 回避表决结果：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：
《广东汇通信息科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号
2018-007）及摘要（公告编号 2018-008）的具体内容详见公司于 2018
年 3 月 28 日刊载在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信
息披露平台（ www.neeq.com）的公告。
2. 议案表决结果： 赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 回避表决结果：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》
1. 议案内容：
根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留
意见的审计报告，公司 2017 年度实现净利润 19,554,335.67 元， 鉴
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于公司处于快速发展阶段，公司不进行利润分配，留存利润全部用于
公司的经营发展。
2. 议案表决结果： 赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 回避表决结果：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
（四） 审议通过《关于对广东汇通信息科技股份有限公司控股
股东、 实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》
1. 议案内容：
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务
报表及财务报表附注实施审计的基础上，对公司控股股东、实际控制
人及其他关联方资金占用情况实施了专项审核。
2. 议案表决结果： 赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 回避表决结果：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
（五） 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》
1. 议案内容：
鉴于公司与实际控制人梁春艳、杨雪分别签订了《汽车租赁协议
书》， 向实际控制人梁春艳、杨雪租赁汽车共 4 辆， 预计 2018 年度关
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联车辆租赁共计为 12,000 元/年。 公司目前承租的车辆平均租金为
3,000 元/辆/年， 公司租赁实际控制人梁春艳、杨雪的车辆价格公允，
不损害公司及公司股东的合法权益。
2. 议案表决结果： 赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 回避表决结果：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2017 年财务决算报告的议案》
1. 议案内容：
公司财务部根据公司 2017 年度的财务情况向公司……
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