公告日期：2017-11-22

公告编号：2017-065

广东汇通信息科技股份有限公司

证券代码：837063 证券简称：汇通科技 主办券商：金元证券

广东汇通信息科技股份有限公司

2017年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为2017年第五次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017年12月8日上午10:00

结束时间：2017年12月8日上午12:00

(五) 会议召开方式：现场

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2017-065

广东汇通信息科技股份有限公司

本次股东大会的股权登记日为2017年12月1日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：

中山市西区港隆南路20号5楼公司办公室

二、 会议审议事项

(一) 《关于公司2016年年度报告更正的议案》；

(二) 《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

三、 会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证。

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身

份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人

身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人

身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

公告编号：2017-065

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(二) 登记时间:2017年12月1日

(三) 登记地点:

中山市西区港隆南路20号5楼公司办公室

四、 其他

(一) 会议联系方式：

联系人：杨雪

联系电话：0760-88309938

(二) 会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理。

五、 备查文件目录

(一) 《广东汇通信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次

会议决议》；

(二) 《广东汇通信息科技股份有限公司第一届监事会第八次会

议决议》。

广东汇通信息科技股份有限公司

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