公告日期：2020-07-01

证券代码：837060 证券简称：博校科技 主办券商：长江证券

北京博校文达科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：谢峥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数4,548,750 股，占公司有表决权股份总数的 90.975%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司 2019 年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：



同意股数 4,548,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数 4,548,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：





同意股数 4,548,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数 4,548,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数 4,548,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。



（六）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



鉴于公司 2019 年度经营亏损及未来长期发展的需要，公司决定 2019 年度

不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数 4,548,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情

况汇总表专项审核报告》议案

1.议案内容：

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告。

2.议案表决结果：



同意股数 4,548,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
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