公告日期：2020-05-11

公告编号：2020-009

证券代码：837060 证券简称：博校科技 主办券商：长江证券
北京博校文达科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 28 日以电邮方式发出

5.会议主持人：谢峥
6.会议列席人员：杜占富、赵守新、庄凯、王新新
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销子公司》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要和战略调整，公司拟注销全资子公司青岛慧智博校教

公告编号：2020-009

育科技有限公司，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟注销子公司》公告（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京博校文达科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

北京博校文达科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 11 日

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