公告日期：2022-04-19

公告编号：2022-008



证券代码：837060 证券简称：博校科技 主办券商：长江证券

北京博校文达科技股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 7 日以电邮方式发出



5.会议主持人：董事长谢峥



6.会议列席人员：公司监事



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京博校文达科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



《公司 2021 年年度报告及其摘要》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2022-008



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



《董事会工作报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



《总经理工作报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



《公司 2021 年度财务决算报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。





公告编号：2022-008



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



《公司 2022 年度财务预算报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



鉴于公司 2021 年度经营情况及未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，公司决定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》议案

1.议案内容：



《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





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