公告日期：2022-03-15

公告编号：2022-004

证券代码：837060 证券简称：博校科技 主办券商：长江证券
北京博校文达科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢峥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《北京博校文达科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数4,548,750 股，占公司有表决权股份总数的 90.975%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2022-004

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

鉴于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中认真尽职，坚持独立审计原则，综合考虑审计质量和服务水平，为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构。2.议案表决结果：

同意股数 4,548,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录

《北京博校文达科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

北京博校文达科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 15 日

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