公告日期：2021-09-28

公告编号：2021-025

证券代码：837060 证券简称：博校科技 主办券商：长江证券
北京博校文达科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 17 日 以电邮方式发出

5.会议主持人：康立宏女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京博校文达科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席》议案
1.议案内容：

股东大会选举通过了第三届股东代表监事，公司职工代表大会选举通过了第三届职工代表监事，公司第三届监事会已经成立，根据《公司法》、《公司章程》

公告编号：2021-025

的有关规定，监事会推举康立宏女士为监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起算，至公司第三届监事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京博校文达科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

北京博校文达科技股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。