公告日期：2017-05-16

证券代码：837054 证券简称：华磊股份 主办券商：中山证券



唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月12日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：王文磊先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 4月 21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上发布了召开2016年年度股东大会通知的公告，本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份35,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司 2016



年年度报告及摘要》



1.议案内容



公司已于2017年04月21日在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了《2016年年



度报告摘要》（2017-009）及《2016年年度报告》（2017-006），具体



内容详见上述公告



2.议案表决结果：



同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司 2016



年年度董事会工作报告》



1.议案内容



公司2016年年度董事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司 2016



年度财务决算报告》



1.议案内容



公司2016年度财务决算报告



2.议案表决结果：



同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司 2016



年年度监事会工作报告》



1.议案内容



公司2016年度监事会工作报告



2.议案表决结果：



同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决



(五)审议通过《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司 2017



年度财务预算报告》



1.议案内容



公司2017年年度财务预算报告



2.议案表决结果：



同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



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