公告日期：2017-04-21

公告编号:2017-007



证券代码：837054 证券简称：华磊股份 主办券商：中山证券



唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司



关于召开2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



召开本次会议的议案已于2017年4月21日由公司第一届董事会第十次会议



审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间:2017年5月12日09:30



结束时间:2017年5月12日11:30



（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月08日，股权登记日下午收市时在



中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



公告编号:2017-007



2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.律师见证情况：本次会议聘请北京大成（石家庄）律师事务所两名律师现场见证。



（七）会议地点



会议地点为公司会议室。



二、会议审议事项



1. 审议讨论《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司 2016 年年度报告及摘



要》；



2. 审议讨论《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司2016年年度董事会工



作报告》；



3. 审议讨论《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司 2016 年度财务决算报



告》；



4. 审议讨论《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司2016年年度监事会工



作报告》；



5. 审议讨论《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司 2017 年度财务预算报



告》；



6. 审议讨论《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司2016年度财务报表审计



报告》；



7. 审议讨论《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司



2017年度审计机构的议案》；



8. 审议讨论《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司2016年度利润分配方案



的议案》；



9.审议讨论《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司关于预计2017年度日常



性关联交易的议案》；



10. 审议讨论《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司关于2016年度偶发性



关联交易的议案》；



三、会议登记方法



（一）登记方式



1.自然人股东持本人身份证；



公告编号:2017-007




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