公告日期：2016-12-05

公告编号：2016-039



证券代码：837054 证券简称：华磊股份 主办券商：中山证券



唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司



董事任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第五次临



时股东大会于2016年12月3日审议并通过：



陈素芳女士为新任董事，任期自2016年第五次临时股东大会审



议通过之日起至本届董事会任期届满为止。



本次会议召开15日前以邮件、电话方式通知全体股东，实际到



会股东2人，持有公司股份35,000,000.00股，占股份总数的100.00%，



会议由董事长王文磊先生主持。



以上决议表决情况为：



同意股数35,000,000.00股，占出席股东大会表决权股份数量的



100%；反对股数 0股，占出席股东大会表决权股份数量的0%；弃权



股数0股，占出席股东大会表决权股份数量的0%。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2016-039




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