公告日期：2016-08-17

证券代码：837054证券简称：华磊股份 主办券商：中山证券

唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司

2016年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第三次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于2016年8月17日由公司第一届董事会第六次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年9月2日10:00

结束时间：2016年9月2日11:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年8月26日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

（一）《关于唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司2016年第一次股票发行方案的议案》；

（二）《关于修改〈公司章程〉的议案》；

（三）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

（四）《关于〈唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.自然人股东持本人身份证； 2.由委托代理人代表个人股东

出席本次会议的，应凭委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书；3.法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证

明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和出席者身份证（复印件）办理登记； 4.办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2016年9月2日9:00-10:00

(三) 登记地点：董事会秘书处

四、其他

（一）会议联系方式

1.联系地址：唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司二层会议室2.邮政编码：063700

3.联系人：王娜

4.联系电话：0315-5262733

5.传真：0315-5262733

（二）会议费用

出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交召集人。

五、备查文件目录

《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。


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