公告日期：2016-08-02

公告编号：2016-016

证券代码：837054 证券简称：华磊股份 主办券商：中山证券

唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司

委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、委托贷款基本情况

（一）委托贷款基本情况

为充分利用唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司闲置资金，提高资金使用效率，现拟委托华夏银行唐山分行向唐山麦迪逊物业服务有限公司发放金额为2000万元（贰仟万元整）的委托贷款，期限为12个月，年利率为8%。

公司管理层认为，利用公司自有闲置资金进行委托贷款业务，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，对公司正常经营无不利影响。

（二）履行的审议程序

公司于2016年08月02日召开的第一届董事会五次会议审议通过了《关于唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司为唐山麦迪逊物业服务有限公司提供委托贷款的议案》。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长王文磊先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

董事会表决同意票数为5票，反对票为0票，弃权票数为0票。

根据公司《对外投资管理制度》规定，上述事项需要经股东大会审议。该议案将提交2016年第二次临时股东大会审议。上述交易不构成关联交易。

二、委托贷款对象基本情况

公司名称：唐山麦迪逊物业服务有限公司

注册地址：河北省唐山路北区广达街22号

法定代表人：马巍

公告编号：2016-016


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