公告日期：2016-05-26

公告编号：2016-012

证券代码：837054 证券简称：华磊股份 主办券商：中山证券

唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王文磊先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于2016年5月10日由公司第一届董事会第四次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份35,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2016-012

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