公告日期：2023-09-20

公告编号：2023-024

证券代码：837051 证券简称：科理咨询 主办券商：银河证券

科理咨询（深圳）股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日下午 14 时。

（六）出席对象


公告编号：2023-024

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837051 科理咨询 2023 年 9 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

科理咨询会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于 2023 年8 月22 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-020 号《科理咨询（深圳）股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案的公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会

公告编号：2023-024

议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 13 日下午 13-14 时

（三）登记地点：科理咨询会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

1、公司地址：深圳市南山区高新南一道 013 号赋安科技大楼 B 栋 301 室

2、公司邮编：518057
3、联系人：欧小艳
4、电话：0755-26993418 5、传真：0755-26993362
（二）会议费用：各项费用自理
五、备查文件目录
（一）《科理咨询（深圳）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
（二）《科理咨询（深圳）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
（三）《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》。

科理咨询（深圳）股份有限公司董事会
2023 年 8 月……
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