公告日期：2022-06-20

证券代码：837051 证券简称：科理咨询 主办券商：银河证券

科理咨询（深圳）股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：科理咨询会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：白皜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和 《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数22,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司在任高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长白皜对 2021 年度的工作进行了总结，并对 2022 年的工作进行了
战略性布局和展望。
2.议案表决结果：

同意股数 22,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席刘映云代表监事会对 2021 年度的履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果：

同意股数 22,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2021 年年度报告及摘要进行公布，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021
年年度报告》（公告编号：2022-013）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。
2.议案表决结果：

同意股数 22,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2021 年的重要财务指标进行了说明分析。
2.议案表决结果：

同意股数 22,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年度预算执行情况、2021 年年度决算报告以及公司实际情况
和后续发展，公司制定了 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 22,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：

鉴于双方良好的合作，现续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 22,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0……
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