公告日期：2022-05-16

证券代码：837051 证券简称：科理咨询 主办券商：银河证券

科理咨询（深圳）股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：科理咨询会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人： 白皜

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理林鸿从经营收益、企业文化建设、品牌建设、公司改制、团队建设和
经营策略方面对公司 2021 年工作进行了总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司《2021 年度董事会工作报告》汇报了公司 2021 年经营情况、公司规范
治理情况、董事会召开及决议情况、董事履职情况等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司《2021 年年度报告及摘要》报告了公司 2021 年的经营业绩、股本变动
及股东情况、董事监事高管及员工情况和公司治理及内部控制情况等。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2022-013 号《科理咨询（深圳）股份有
限公司 2021 年年度报告》及 2022-014 号《科理咨询（深圳）股份有限公司 2021
年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司《2021 年度财务决算报告》对公司 2021 年度经营业绩进行了总结。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务预算方案》
1.议案内容：

公司《2022 年度财务预算方案》对公司 2022 年度经营业绩进行了预测。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》
1.议案内容：

同意公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2021 年年度利润分配预案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2022-020 号《科理咨询（深圳）股份有限公司 2021 年年度利润分配预案的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 ……
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