公告日期：2022-05-16

公告编号：2022-016

证券代码：837051 证券简称：科理咨询 主办券商：银河证券

科理咨询（深圳）股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：科理咨询会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：刘映云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
1、公司《2021 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；


公告编号：2022-016

2、公司《2021 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2021 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021 年年度报告及摘要》基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司《2021 年度监事会工作报告》汇报了公司 2021 年公司监事会规范治理情况、监事会召开及决议情况、监事履职情况等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司《2021 年度财务决算报告》对公司 2021 年度经营业绩进行了总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务预算方案》议案


公告编号：2022-016

1.议案内容：
公司《2022 年度财务预算方案》对公司 2022 年度经营业绩进行了预测。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
1.议案内容：
同意公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2021 年年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2022-020 号《科理咨询（深圳）股份有限公司 2021 年年度利润分配预案的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 16 日在全国中小企业股转系统信息披露平台

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