公告日期：2019-05-21

公告编号：2019-016

证券代码：837045 证券简称：敬众科技 主办券商：安信证券
上海敬众科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：上海市徐汇区田林路200号A1栋502室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月13日以邮件方式发出
5.会议主持人：刘涛先生
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘涛为上海敬众科技股份有限公司董事长》议案
1.议案内容：

根据工作需要，选举刘涛为上海敬众科技股份有限公司董事长。其任期与本届董事会任期一致。


公告编号：2019-016

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任贝晓超为上海敬众科技股份有限公司总经理、董事会
秘书》议案
1.议案内容：

根据工作需要，聘任贝晓超为上海敬众科技股份有限公司总经理、董事会秘书。其任期与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任干志豪为上海敬众科技股份有限公司财务总监》议案1.议案内容：

根据工作需要，聘任干志豪为上海敬众科技股份有限公司财务总监。其任期与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确定的《上海敬众科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。


公告编号：2019-016

上海敬众科技股份有限公司
董事会
2019年5月21日

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