公告日期：2019-05-21

上海敬众科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：上海市浦东新区丹桂路999号国创中心一期C5会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：姜丹丹

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数33,276,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《公司2018年度董事会工作报告》。





同意股数33,276,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真履行监事会工作职责，编制了《公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数33,276,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



公司根据2018年度实际经营情况编制了《海敬众科技股份有限公司2018年年度报告》和《上海敬众科技股份有限公司2018年年度报告摘要》，具体议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn的《上海敬众科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-002）、《上海敬众科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：



同意股数33,276,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。





本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据公司实际经营情况、现金流情况和资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，同时满足公司日益发展的经营需求，根据《公司章程》及相关政策规定，公司拟进行未分配利润转增股本，具体议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn的《上海敬众科技股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：



同意股数32,611,115股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.0019%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数664,885股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.9981%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司根据2018年度财务数据编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数33,276,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



2.议案表决结果：



同意股数33,276,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股……
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