公告日期：2018-10-09

公告编号：2018-029

证券代码：837045 证券简称：敬众科技 主办券商：安信证券

上海敬众科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数12,467,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：



详见公司于2018年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海敬众科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：



公告编号：2018-029

2018-027。）

2.议案表决结果：



同意股数12,467,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



上海敬众数据处理有限公司和上海旗计智能科技有限公司回避表决。

三、备查文件目录



《上海敬众科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》



上海敬众科技股份有限公司

董事会

2018年10月9日


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