公告日期：2018-01-31

公告编号：2018-001



证券代码：837045 证券简称：敬众科技 主办券商：安信证券



上海敬众科技股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、



误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连



带法律责任。



一、会议召开情况



上海敬众科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议于 2018年 01



月29日上午10：00时在公司会议室召开。由董事长刘涛主持，应出席董



事五人，实际到会董事五人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



经与会董事审议及表决，本次会议形成如下决议：



（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议。



表决结果：同意票数为5票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。



（二）审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，并提请股东大会审议。



公告编号：2018-001



表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（三）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。



表决结果：同意票数为5票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。



（四）审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。



表决结果：同意 票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票,刘涛先



生回避表决。



（五）审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》



表决结果：同意票数为5票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。



公告编号：2018-001



三、备查文件



经与会董事签署的《上海敬众科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。



特此公告。



上海敬众科技股份有限公司



董事会



2018年01月31日




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