公告日期：2017-12-14

公告编号：2017-064



证券代码：837045 证券简称：敬众科技 主办券商：安信证券



上海敬众科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



上海敬众科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年12月13日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席王刚主持，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



一、 会议表决情况



经与会监事审议及表决，本次会议行程如下决议：



（一）审议通过《关于修改<上海敬众科技股份有限公司章程>的议案》 表决结果：5票同意、0 票反对、0票弃权；该议案需提交股东大会审议批准。



（二）审议通过《关于崔朝宏、缪峰、沈辉、王刚、张伟荣辞去上海敬众科技股份有限公司监事职务的议案》



公告编号：2017-064



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



（三）审议通过《关于王刚辞去上海敬众科技股份有限公司监事会主席职务的议案》



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



（四）审议通过《关于选举王丽霞、彭小花为上海敬众科技股份有限公司监事的议案》



表决结果：5票同意、0 票反对、0票弃权；该议案需提交股东



大会审议批准。



公告编号：2017-064



二、备查文件



经与会监事签署的《上海敬众科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。



特此公告。



上海敬众科技股份有限公司



监事会



2017年12月14日




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