公告日期：2017-12-14

证券代码：837045 证券简称：敬众科技 主办券商：安信证券



上海敬众科技股份有限公司



董事、监事、高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个



别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据公司法及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议了《关于修改<上海敬众科技股份有限公司章程>的议案》、《关于选举刘涛、樊艳辉、姜丹丹、沈辉为上海敬众科技股份有限公司董事的议案》、《关于聘任贝晓超为上海敬众科技股份有限公司总经理、董事会秘书的议案》和《关于选举王丽霞、彭小花为上海敬众科技股份有限公司监事的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容为：任命刘涛、樊艳辉、姜丹丹、沈辉为公司董事任职期限至本届董事会期满之日止。



任命贝晓超为公司总经理、董事会秘书，任职期限至本届董事会期满之日止。



本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人，



持有公司股份 5,771,601 股，占股份总数的 17.35%，会议由瞿天锋主



持。



表决结果：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%；反对 0人，



占有表决权董事人数的 0.00%；弃权 0 人，占有表决权董事人数的



0.00%。



刘涛，男，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年生，研究生学



历，清华五道口金融 EMBA 在读。1995 年至 2004 年，就职于中国建



设银行股份有限公司黑龙江省分行；2004 年至 2006 年，就职于中国



银联旗下上海银商资讯有限公司；2006 年至 2011 年先后在数据库营



销、电子商务领域创业； 2012 年创立上海旗计智能科技有限公司，



2012年 3 月至 2016年 10 月任上海旗计智能科技有限公司执行董事



兼总经理，2016年 10 月起任上海旗计智能科技有限公司董事兼总经



理；2017年 1 月起任公司副董事长。现任公司副董事长，上海旗计智



能科技有限公司董事兼总经理，上海市金山区政协委员，樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，樟树市和雅投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。



樊艳辉：女，中国国籍，无境外永久居留权。1985年 7 月生，



2003年至2007年就读南华大学计算机科学与技术专业，2007年取得大



学本科学位。2007年至2014年就职昌硕科技（上海）有限公司，2014



年至今就职上海旗计智能科技有限公司。



姜丹丹，女，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年生，本科学



历。2009年至2012年，就职于上海橡果网络技术发展有限公司；2012



年至今，就职于上海旗计智能科技有限公司。现任上海旗计智能科技有限公司市场部总监。



沈辉，1984年 8月 9日出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久



居留权。2006年 6 月毕业于上海电力学院，本科学历，计算机科学与



技术专业。2006年4 月至2006年10 月，任上海创旭电子科技有限公



司开发部程序员；2006年 11月至2008年 4月，任上海林科电脑有限



公司IT部程序员；2008年5月至2009年4月，任上海英锐科技有限



公司开发部程序员；2009年 5月至 2009年 9月，自由职业；2009年



10 月至 2010年 8月，任上海嘉博讯捷信息技术有限公司 软件开发部



项目经理；2010年9 月至2015年10 月，任敬众有限运维部部门经理；



2015年11月至今，任敬众科技监事、运维部部门负责人，任期三年。



贝晓超，1981年8月13日出生，男，汉族，中国国籍，无境外永



久居留权，身份证号码为 32012119810813XXXX。2002年 7 月毕业于苏



州大学思想政治教育专业，哲学学士；2006年 5 月获得法国里昂第三



大学哲学与可持续发展专业，硕士学位；2015年 5 月起，长江商学院



EMBA26期在读。2006年6月至2007年6月，任安赛乐米塔尔亚太管理



服务（上海）有限公司总裁办可持续发展项目经理；2007年 6 月至



2008年 6 月，任上海……
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