公告日期：2019-04-26

上海敬众科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长刘涛先生
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理在2018年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责，编制了《2018年
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2018年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《公司2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

公司根据2018年度实际经营情况编制了《海敬众科技股份有限公司2018年年度报告》和《上海敬众科技股份有限公司2018年年度报告摘要》，具体议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn的《上海敬众科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-002）、《上海敬众科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

持续发展，同时为了满足公司日益发展的经营需求，根据《公司章程》及相关政策规定，公司拟进行未分配利润转增股本，具体议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn的《上海敬众科技股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：2019-011）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据2018年度财务数据编制了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司根据2018年度财务数据并结合合理预计编制了《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司2018年度审计报告》议案
1.议案内容：

进行了审计，并出具了无保留意见审计报告，如实反映了公司的业务经营情况。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年
审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票……
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