公告日期：2024-04-30

证券代码：837044 证券简称：德蓝股份 主办券商：申万宏源承销保荐
德蓝水技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

德蓝水技术股份有限公司于 2024 年 04 月 29 日召开第六届董事会第三次会
议审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会》议案。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 10:30。

2、预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837044 德蓝股份 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的新疆柏坤亚宣律师事务所律师。
（七）会议地点

新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北区工业园蓝天路 216 号公司二楼会议室。二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网发布的《第
六届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2024-004。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网发布的《第
六届监事会第二次会议决议公告》，公告编号：2024-005。
（三）审议《2023 年度报告全文及摘要的议案》


议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网发布的《德
蓝水技术股份有限公司 2023 年年度报告》，公告编号：2024-006。《德蓝水技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，公告编号：2024-007。
（四）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网发布的《第
六届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2024-004。
（五）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网发布的《第
六届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2024-004。
（六）审议《2023 年度利润分配预案的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网发布的《第
六届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2024-004。
（七）审议《独立董事履职情况报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网发布的《独
立董事 2023 年度述职报告》，公告编号：2024-008。
（八）审议《关于会计师事务所出具的〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网发布的《第
六届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2024-004。

（九）审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网发布的《第
六届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2024-004。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表……
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